La Fiscalía General de la Nación le causó una multimillonaria afectación al patrimonio ilegal del ‘Clan del Golfo’ en Ibagué, Lérida, Guamo y otros municipios de Colombia.
Tuberquia, alias ‘Nicolás’. Fotos: Suministradas/ Q’Hubo.
Bienes por 420 mil millones de pesos fueron ocupados con fines de extinción del derecho de dominio. Las propiedades estaban a nombre de una red criminal señalada de ocultar los recursos ilícitos del extraditado cabecilla alias ‘Nicolás’.
Ocupan bienes del ‘Clan del Golfo’ en Tolima
La Fiscalía General de la Nación le propinó un golpe certero al patrimonio ilegal del ‘Clan del Golfo’, con la imposición de medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 1.320 bienes, avaluados comercialmente en más de 420 mil millones de pesos.
El trabajo articulado de 30 fiscales de la Dirección Especializada de Extinción de Dominio y de un grupo de peritos e investigadores del CTI, permitió establecer que las propiedades pertenecerían al extraditado cabecilla de esa organización criminal, Antonio Moreno Tuberquia, alias ‘Nicolás’.
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Los elementos de prueba indican que los millonarios activos estaban a nombre y eran administrados por una estructura señalada de constituir sociedades, comprar bienes y realizar diferentes actividades comerciales con dineros producto del narcotráfico y otras actividades ilícitas.
La presunta articuladora de esta red de testaferros era una exintegrante de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quien sería la encargada de definir las maniobras para dar apariencia de legalidad a los recursos de alias ‘Nicolás’ y evitar el rastreo de las autoridades.
Las propiedades afectadas con fines de extinción de dominio están representadas en 253 inmuebles, 10 establecimientos de comercio, 12 sociedades, 17 vehículos, 38 equinos y 990 cabezas de ganado.
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Las diligencias de materialización de las medidas cautelares se realizaron en Lérida, Guamo e Ibagué (Tolima); Bogotá; Pereira (Risaralda); Medellín, Santa Fe de Antioquia, Guarne y Puerto Triunfo (Antioquia); Cartagena (Bolívar); Sogamoso y Sutamarchán (Boyacá); Andalucía (Valle del Cauca), Subachoque, Chía y El Rosal (Cundinamarca); Orocué, Yopal y Paz de Ariporo (Casanare); y Cubaral y Acacías (Meta).
