BOGOTÁ, DIJÍN. Un total de 10 personas capturadas y 210 bienes ocupados dejó como resultado la ofensiva lanzada por la Policía Nacional contra presuntos testaferros de las Farc, con el fin de impactar considerablemente la capacidad de la agrupación subversiva para el lavado de dinero producto de actividades ilícitas como narcotráfico, extorsión y secuestro particularmente del Bloque Oriental y del Comando Conjunto Central (C-3). La acción policial evidenciaría, además, el vínculo de las Farc con familiares de narcotraficantes como lo demuestra la captura de la cuñada y concuñado de Luis Eduardo Restrepo Victoria, alias ‘El Socio’, extraditado el 10 de diciembre de 2007.
El Grupo investigativo Extinción de Dominio y Lavado de Activos de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, identificó y ubicó bienes inmuebles en Tolima, Cundinamarca, Casanare, Meta, Santander y Bogotá, con el objeto de dar aplicación a la Ley 793 de 2002 de Extinción de Dominio.
Las inversiones financieras ilícitas del Bloque Oriental y del Comando Conjunto Central (C-3) de las Farc están orientadas a generar utilidades sostenibles por medio de supermercados, estaciones de servicio de combustible, ganadería, inmuebles urbanos y rurales, acciones en la bolsa, cuentas e inversiones en el exterior, transporte de carga y pasajeros, empresas de energía y sociedades administradas por testaferros a través de las cuales se lavan los recursos ilícitos.
La modalidad delincuencial consiste en agrupar un gran número de comerciantes involucrándolos económica y productivamente en el sentido de proveer a la organización terrorista de insumos y servicios por intermedio de la compra y venta de víveres y abarrotes, empresas prestadoras de servicios de parqueaderos, servicio público de transporte de carga, empresas de consultoría en el campo administrativo financiero y económico, importación y explotación de bienes industriales, venta de seguros de vida, igualmente por intermedio de una cadena de establecimientos de comercio ubicados estratégicamente; de la venta de combustibles y lubricantes se obtienen importantes utilidades e ingresos que financian las actividades ilícitas de este grupo al margen de la ley. Los capturados adquirieron, resguardaron, invirtieron, transportaron, transformaron, custodiaron y administraron bienes que tienen su origen mediato e inmediato en actividades delictivas tales como extorsiones, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo y rebelión. De igual forma, prestaron sus nombres para adquirir bienes con dineros provenientes de los delitos antes referidos obteniendo para sí y para terceros un incremento patrimonial no justificado.
Lo que dijo el Comandante de la Dijin
El director de la Dijín, general Luis Gilberto Ramírez Calle, explicó en rueda de prensa realizada en Bogotá: “Estamos registrando la operación de la captura de 10 personas que deben responder ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, testaferrato, y que tendrán que explicar un incremento patrimonial de más de 25 mil millones de pesos a las autoridades judiciales correspondientes”, narró el oficial.
Calle también aclaró: “Es un operativo realizado con la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional, la Policía Nacional que lleva varios meses de investigación y que se consolida con la extensión de dominio de más de 200 propiedades en más de seis departamentos del país”.
Los estudios, de acuerdo con Ramírez Calle : “Arrojan que se estaba moviendo dinero producto de secuestro y extorsiones en seis departamentos, principalmente en Tolima, Huila, y Cundinamarca, y que después era llevado (dinero) al comercio y al transporte. Seguidamente, las ganancias de esta actividad en apariencia lícita se devolvían nuevamente a la organización terrorista Farc”, puntualizó el director de la Dijín.
En la rueda de prensa también se conoció que hay otras capturas pendientes por realizar en los próximos días.
Los capturados
Carlos José Alvarado Parra
Tiene en su propiedad 29 inmuebles en Tolima y Bogotá, seis supermercados Mercacentro en Ibagué y uno en Espinal, cuentas en Panamá, acciones avaluadas en más de 4 mil millones de pesos, registra inversiones internacionales y viaja frecuentemente a Costa Rica y Panamá.
Jaime Alvarado Parra
Posee dos supermercados en Ibagué: Mercafácil No 1 y No 2, un parqueadero, propietario de vehículos de transporte intermunicipal de pasajeros, registras diferencias patrimoniales por justificar, además asenta recursos ilícitos del C-3 al mando de alias ‘Jerónimo Galeano’ quien consolida una importante estructura financiera.
Julio César Silva Soto
Es propietario de semovientes en Baraya, Huila, donde administra finanzas ilícitas de su hermano Víctor Hugo Silva Soto, alias ‘El Chivo’, cabecilla de la comisión de finanzas del C-3 de las Farc. Integrante Comisión Financiera Manuelita Sáenz del Comando Conjunto Central de las Farc.
Luz Marina Rico Narváez
Atesora cuatro inmuebles en Bogotá y Villavicencio, dos establecimientos de comercio, estación de servicio automotriz Libertadores, asadero y restaurante El Ranchón Llanero, y hasta el 2001 se ocupaba como ama de casa; sin embargo a su nombre registran propiedades y varios establecimientos de comercio. Su hermana fue capturada en el 2004 por rebelión.
Benigno Ortíz Remolina
A su nombre hay siete inmuebles en Tolima, un establecimiento de comercio y 63 vehículos. Es vicepresidente del órgano directivo de la Asociación Tolimense de Camioneros, gerente y propietario de la sociedad Sistema de Transporte Ltda, ‘Sisttrans Ltda’. Igualmente es actual miembro de la junta directiva de la Asociación Colombiana de Camioneros A.C.C seccional Tolima.
Su misión era dar apariencia de legalidad a las finanzas del C-3 y está vinculado con Eduardo Restrepo Victoria, alias ‘El Socio’, extraditado a Estados Unidos.
Benigno Ortíz Durán
Es concuñado de Eduardo Restrepo Victoria, alias ‘El Socio’; posee bienes muebles e inmuebles en Tolima. Al igual que su padre Benigno Ortíz Remolina, su estructura financiera lo consolida como un influyente empresario del transporte en este departamento, y se encargaba de incorporar las finanzas ilícitas del C-3 al negocio del transporte.
Luisa Fernanda Ortíz Villarraga
Su hermana Olga Patricia Ortíz Villarraga es la ex esposa de Eduardo Restrepo Victoria, alias ‘El Socio’, y registra muebles e inmuebles en el Tolima.
En su condición de esposa de Benigno Ortíz Durán registra diferencias patrimoniales por justificar.
José Benhur Herrera Valencia
Acredita un inmueble en Villavicencio y cuatro establecimientos de comercio. Igualmente es gerente y accionista de Construcciones Macesa S.A, socio capitalista de la sociedad ‘Consultorías, Representaciones y Asesorías del Tolima, Siglo XXI Lima Siglo XXI Ltda’. Así mismo es representante legal de Asecon, miembro de la junta directiva de Asecon Operadora S.A E.S.P en liquidación y Empresario del sector energético en el Tolima. Ha suscrito alianzas con el C-3 de las Farc generando millonarios ingresos a esta guerrilla.
Camilo Perdomo Perdomo
Presenta fincas en Baraya (Huila) región donde administra finanzas ilícitas de las Farc, particularmente invertidas en ganado vacuno de propiedad de Víctor Hugo Silva Soto alias ‘El Chivo’, jefe de finanzas del C-3. Integrante Comisión Financiera Manuelita Sáenz del Comando Conjunto Central C 3.
Campo Elías Ruíz Chipatecua
Propietario de fincas en el departamento del Meta del cabecilla del inter frente del Ariari, Henry Castellanos Garzón alias ‘Romaña’, testaferro del bloque oriental de las Farc, administrador de propiedades y encargado de la comercialización de las cosechas agrícolas y del ganado de propiedad de alias ‘Romaña’.
Nota: información y fotos suministradas por la Dijin de la Policía Nacional.
